지속가능경영

Global Integrity

빙그레는 투명하고 안정적인 지배구조 구축을 통해
글로벌 수준의 지배구조 실현을 위해 최선을 다하고 있습니다.

주요실적

  • 사외바카라 프로 비율
    33.3 %
  • 바카라 프로회 개최 횟수(참석률)
    16 회 (100%)
  • 등기바카라 프로 1인당 평균 보수액
    6.2 억원
  • 바카라 프로·감사 교육 횟수(참석률)
    4 회 (100%)

(2023년 기준)

투명한 지배구조

  • 바카라 프로회
  • 감사제도

  • 바카라 프로회의 구성

    당사의 바카라 프로회는 총 6명으로 구성되어 있으며, 그 중 사외바카라 프로는 2명입니다.

    성명(직명) 선임일 임기 전문분야
    전창원
    (대표바카라 프로/의장)    		 2008.3 2023.03 ~ 2026.03 경영
    김호연
    (사내바카라 프로)    		 2014.3 2023.03 ~ 2026.03 경영
    박정환
    (사내바카라 프로)    		 2016.3 2022.03 ~ 2025.03 생산 · 구매
    고재학
    (사내바카라 프로)    		 2024.3 2024.03 ~ 2027.03 재무 · 회계
    강명길
    (사외바카라 프로)    		 2024.3 2024.03 ~ 2027.03 사외바카라 프로
    오대식
    (사외바카라 프로)    		 2022.3 2022.03 ~ 2025.03 사외바카라 프로

    바카라 프로 선임 및 임기

    바카라 프로는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 바카라 프로 후보는 바카라 프로후보추천위원회 및 바카라 프로회의 추천을 통해 선정됩니다. 바카라 프로의 총수는 3인 이상 8인 이하이며, 사외바카라 프로는 바카라 프로총수의 1/4 이상으로 하고 있습니다.
    2인 이상의 바카라 프로를 선임하는 경우에 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.
    바카라 프로의 임기는 3년이고 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임 될 수 있으며, 사외바카라 프로의 경우 연임할 수 있는 최대 기간은 6년입니다.

    바카라 프로의 독립성

    바카라 프로회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 바카라 프로 또는 대표바카라 프로 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.
    바카라 프로회는 회일의 1주간 전에 각 바카라 프로 및 감사에게 소집통지를 발송하고 바카라 프로회 총 구성인원의 과반수의 출석과 출석 바카라 프로의 과반수 찬성으로 결의합니다. 바카라 프로는 주주총회에서 선임하며,
    주주총회에서 선임할 바카라 프로 후보자는 바카라 프로회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

    운영

    • 바카라 프로회 종류

      정기바카라 프로회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 임시 바카라 프로회는 필요에 따라 수시로 개최합니다.

    • 바카라 프로회 소집

      바카라 프로회는 의장이 소집하며, 회일 1주간 전에 각 바카라 프로 및 감사에게 통지해야 합니다. 각 바카라 프로는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의안과 그 사유를 밝히어 의장에게 바카라 프로회 소집을 요구할 수 있으며, 의장이 정당한 이유없이 바카라 프로회 소집을 거절하는 경우에는 바카라 프로회 소집을 요구한 바카라 프로가 바카라 프로회를 소집할 수 있습니다.

    • 바카라 프로회 결의

      바카라 프로회 결의는 바카라 프로 과반수의 출석과 출석바카라 프로 과반수로 합니다. 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 바카라 프로회 결의는 바카라 프로 3분의2 이상의 수로 하며, 바카라 프로의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 바카라 프로가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단 등을 사용하여 바카라 프로회에 참가할 수 있습니다.
      바카라 프로회의 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 바카라 프로는 의결권을 행사하지 못하며, 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 바카라 프로의 의결권의 수에 산입하지 않습니다.

    주요 부의 사항

    • 1

      주주총회의에 관한 사항

      주주총회의 소집 및 부의할 의안
      영업보고서의 승인
      재무제표의 승인 등

    • 2

      경영에 관한 사항

      신규 사업
      본점, 공장, 해외사무소의 설치·이전 또는 폐지
      간이합병, 간이분할합병, 소규모 합병 등

    • 3

      재무에 관한 사항

      신주의 발행
      사채, 전환사채 및 신주인수권 발행
      자기주식의 취득 및 처분, 소가 등

    • 4

      기타

      주식매수선택권의 부여
      기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표바카라 프로가 필요하다고 인정하는 사항

    책임 및 의무사항

    • 1

      바카라 프로의 선관주의의무

      바카라 프로는 업무 수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 합니다.

    • 2

      바카라 프로의 충실의무

      바카라 프로는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 합니다.

    • 3

      바카라 프로의 겸업금지

      바카라 프로는 바카라 프로회 또는 바카라 프로회로부터 위임 받은 위원회의 승인이 없으면 회사와 동일한 종류의 영업행위를 할 수 없습니다. 다만 바카라 프로 선임시부터 그러한 영업 중에 있음을 알고 바카라 프로로 선임한 경우에는 당해 영업 수행 가능합니다.

    기타

    • 1

      바카라 프로손해배상 책임보험 가입 여부

      사내규정에 근거하여 바카라 프로회 또는 위원회의 승인을 얻어 바카라 프로손해배상 책임보험에 가입하고 있습니다.

    • 2

      바카라 프로의 전문가 조력

      모든 바카라 프로 및 감사는 회사의 비용으로 외부 전문가의 조력을 받을 수 있도록 바카라 프로회 규정에 명문화되어 있습니다.

  • 감사의 선출 독립성

    당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

    성명(직명) 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
    홍기택(상근감사) 상근감사 1명 이상 선임 충족(1명) 상법 제542조의10 제 1항
    그 밖의 결격요건
    (최대주주의특수관계자 등)    		 충족(해당사항없음) 상법 제542조의10 제 2항

    감사 선임 및 임기

    감사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 바카라 프로 후보는 바카라 프로회의 추천을 통해 선정됩니다.
    감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 3/100을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못합니다. 감사의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다

    감사의 독립성 및 운영현황

    당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 그 밖에 적절한 감사절차를 적용합니다. 업무감사를 위하여 바카라 프로회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 바카라 프로로부터 영업에 관한 보고를 받으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용합니다. 감사는 내부감사업무부서 책임자 등의 임면동의권이 있으며, 내부감사부서의 감사계획을 검토·승인하고 외부감사인의 비감사용역 계약을 사전에 검토하고 승인하는 등 감사업무를 총괄하고 있습니다.

    외부감사인

    법인명 선임일 기간 최근 감사의견
    삼정회계법인 2022년 11월 2023년 ~ 2025년 적정

    리스크 관리 체계

    위기관리본부장 내부 대응 총괄내부 조치 및 수습 총괄
    바카라 프로회 대표바카라 프로 협력
    위기관리팀장
    내부 대응내부 지침 안내 및 보고 협업 부서 생산/영업/인재혁신센터/마케팅/구매 등
    부문별 위기 관리 담당
    ESG담당 ESG 리스트 관리 현장대책본부장 대외 대응 총괄언론/온라인/소비자 대응

    빙그레는 경영활동 전 과정에서 발생할 수 있는 재무· 비재무적 리스크를 구분·관리하여 사전예방하고 있으며, 상황별 프로세스 구축 및 시뮬레이션 훈련을 통해 위기 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다. 기업의 리스크의 범위는 과거의 법무, 조세, 안전, 품질 등 전통적인 리스크를 벗어나 환경, 사회적 책임, 상생 Issue, 정보보호 등 다양한 재무적·비재무적 리스크로 범위가 확대되었습니다. 모든 리스크는 위기관리 본부에서 인적 피해, 법규 위반, 재무적 손실, 대외 이미지 훼손의 4가지 관점에서 위해 정도를 파악하고 경영진과 유관부서에 즉시 공유 및 보고하고 있습니다.

    리스크 관리 처리 프로세스

    • 리스크
      식별/평가
      • 리스크 유형 파악 및 리스크 단계 분석
      • 위험 수준의 평가 및 경보
      • 대내외 협조관계의 구축 및 유지
    • 대응방안
      수립
      • 리스크 원인분석 및 대응책 수립
      • 투입자원의 확보 및 관리
      • 자체 해결이 어려울 경우 외부 전문기관과 공조체계 가동
    • 보고
      • 리스크에 대한 원인분석결과 및 대응 방안 등 위원회 보고
      • 사업 연속성 계획 시행
    • 재발방지
      활동
      • 재발방지 대책 수립, 리스크 대응체계 유효성 검도

    리스크의 등급은 R3(주관부서 대응 위기)에서부터 R2(각 담당 및 부서 대응 위기),
    R1(전사차원 대응) 등으로 나뉘어져 있으며,
    이 중 중대위기(영향이 매우 크고 심각하다고 판단되는 위기)의 경우
    위기관리본부가 소집되어 신속한 조치를 취하게 됩니다.